Blanqueo de capitales en la minería: riesgos y recomendaciones

José Vicente Zapata y Esteban García, abogados de energía, junto con Alejandro Bravo y Janine Acosta, asistentes legales, escribieron un artículo para el Consejo de Empresas Americanas (CEA) sobre el lavado de activos proveniente del ejercicio ilícito de la minería en Colombia. Los abogados resaltan los riesgos del blanqueo de capitales bajo el pretexto de minería, como también mencionan algunas señales de alerta que pueden ser identificadas a lo largo de cadena de suministro en el sector. Asimismo, hablan sobre la importancia de adoptar sistemas de identificación, control, monitoreo de riesgos, así como procesos de debida diligencia.

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