Contra el Lavado de Activos
- El Equipo Contra el Lavado de Activos de Holland & Knight (AML, por sus siglas en inglés) asesora a sus clientes para lograr y asegurar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de activos.
- Asesoramos a los clientes en asuntos de debida diligencia y la aplicación de la legislación penal sobre lavado de activos en transacciones comerciales, garantizando el cumplimiento de las normativas del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- Trabajamos en estrecha colaboración con los equipos de Servicios de Cumplimiento y Defensa e Investigaciones de Delitos de Cuello Blanco de la firma para proteger de la mejor manera posible los intereses de nuestros clientes, entre los cuales figuran las instituciones financieras y los administradores de fondos de inversión.
Visión General
El Grupo de Comercio Internacional y Transacciones Transfronterizas de Holland & Knight cuenta con un equipo de abogados que asesoran continuamente a empresas estadounidenses, incluidas instituciones financieras y fondos de inversión, sobre una amplia gama de asuntos relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (AML, por sus siglas en inglés). Nuestros abogados trabajan de la mano con los clientes para establecer programas de cumplimiento en materia de lavado de activos, abordar la presentación de informes de actividades sospechosas y requisitos de diligencia debida reforzada, establecer requisitos de identificación y documentación de clientes, y en la revisión y preparación de formularios de los perfiles de clientes e inversionistas para recopilar y obtener la información requerida.
Protegemos sus intereses
Nuestra prioridad es asegurar que cada programa de lucha contra el lavado de activos cumpla con las regulaciones establecidas y administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). Asesoramos a nuestros clientes sobre la aplicación de las leyes penales relacionados con el lavado de activos en transacciones específicas, incluida la interacción entre el lavado de activos y la corrupción (una condición sine qua non del delito de lavado de activos). Además, nuestro equipo proporciona asesoría sobre la debida diligencia necesaria para garantizar el cumplimiento de las distintas normas y regulaciones.
Trabajamos en estrecha colaboración con los equipos de Servicios de Cumplimiento y Defensa e Investigaciones de Delitos de Cuello Blanco de la firma en la defensa de sus intereses frente a litigios relacionados con el lavado de activos.
Algunos de los temas manejados por nuestro Equipo Contra el Lavado de Activos incluyen:
- opiniones legales sobre la aplicación de las leyes contra el lavado de activos en transacciones específicas
- preparación de formularios de perfil de clientes/inversores
- desarrollo e implementación de numerosos programas de cumplimiento AML
- asesoría sobre los requisitos en materia de lucha contra el lavado de activos en el exterior
- asesoría y asistencia en los procesos de debida diligencia e materia de lucha contra el lavado de activos
