Conozca todo lo que debe saber sobre el Sarlaft, el sistema contra el lavado activos

Enrique Gómez-Pinzón, socio ejecutivo de Holland & Knight en Colombia, fue mencionado en un artículo de Asuntos Legales sobre el Sistema de Administración del Riesgo para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) en Colombia. El artículo explicó cómo funciona este mecanismo para prevenir que las entidades vigiladas realicen operaciones con activos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas o el terrorismo. El abogado destacó que la Superintendencia de Sociedades ha establecido un sistema de autocontrol y gestión de riesgos que las empresas deben implementar, incluyendo capacitaciones y divulgación de políticas anti-lavado de activos. El artículo también abordó las sanciones penales y administrativas que pueden aplicarse en casos de financiación del terrorismo o lavado de activos.

"La política Sagrilaft es una política articulada de todos los órganos de la Sociedad, dirigida por el oficial de cumplimiento. Por ello, la Circular de la Superintendencia de Sociedades define las funciones de cada órgano en particular", dijo.

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