Alberto Lascurain

Asociado

Alberto.Lascurain@hklaw.com

Ciudad de México +52.55.3602.8080

Prácticas

Servicios Corporativos | Práctica en México | Práctica de América Latina

Alberto Lascurain

+52.55.3602.8080

Biografía

Alberto Lascurain es abogado corporativo en la oficina de la Ciudad de México de Holland & Knight. El Sr. Lascurain tiene experiencia asistiendo a clientes en diversos asuntos tales como reestructuraciones corporativas, fusiones y adquisiciones (M&A), transacciones comerciales, bienes raíces y las necesidades del día a día de varias empresas.

Además, el Sr. Lascurain tiene una experiencia significativa en asuntos de gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, y ha participado, junto con otros abogados líderes, en la asesoría de empresas multinacionales, particularmente de la industria automotriz, farmacéutica, de dispositivos médicos y minorista, así como en temas de evaluación de riesgos e investigaciones de cumplimiento. El Sr. Lascurain ha participado activamente en asesorías generales y capacitaciones en temas de anticorrupción y prevención de lavado de dinero.

Antes de unirse a Holland & Knight, el Sr. Lascurain trabajó para una firma líder de abogados en Mexico. También trabajó anteriormente en dos renombrados firmas de abogados mexicanos.

El Sr. Lascurain también completó un programa de certificación de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en Mejores Prácticas en el Combate a la Corrupción en las Organizaciones. También obtuvo un certificado de Capacitación Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia, y Anticorrupción de la Cámara de Diputados de México.

Experiencia Representativa

Auditoría y análisis de riesgo a una empresa farmacéutica internacional desde la perspectiva de cumplimiento, incluyendo en materia anticorrupción, prevención de lavado de dinero y regulatoria, así como en el diseño, implementación y seguimiento a las acciones de remediación, incluyendo la elaboración, ajuste, implementación y capacitación sobre distintas políticas, códigos y/o manuales. Esto, en un esquema de visiting counsel, teniendo en cuenta las necesidades y riesgos específicos de cada una de sus operaciones, unidades de negocio y la industria de la que formaba parte, con implicaciones relacionados con la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) y Latinoamérica

Proceso de auditoría regulatoria y corporativa previa a la adquisición de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), Entidad No Regulada (ENR), por parte de una de las empresas líderes del sector automotriz y de arrendamiento financiero, así como la redacción de documentos, incluyendo contratos de compraventa de acciones, negociación y asistencia durante el cierre y acciones posteriores relacionadas con dicha adquisición

Diseño de distintos esquemas de simplificación corporativa, incluyendo la fusión, escisión, liquidación y/o suspensión de actividades, en su caso, de distintos grupos empresariales, en conjunto con grupos de práctica fiscal y laboral, como consecuencia de distintas reformas a disposiciones legales

Investigación y auditoría interna de una entidad Tier 1 del sector automotriz, junto con el director de compliance y la gerencia local de la empresa en relación con 1) doble facturación a proveedores 2) informes de gastos manipulados y 3) incumplimiento de los deberes fiduciarios por parte del CFO anterior de la empresa. Lo anterior, trabajando en conjunto con el nuevo CEO de la organización a nivel local en el establecimiento de controles internos, consistía en mejora la infraestructura de cumplimiento (ombudsman, oficial de cumplimiento local), determinando las acciones legales resultantes

Credenciales

Educación

Universidad Iberoamericana, J.D.

Membresías

Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, A.C. (AMPEC), 2019-Presente

Honores y Reconocimientos

Mejores Oficiales de Cumplimiento, México, Revista Top Compliance, 2024
Certificate de Reconocimiento por Trabajo Pro Bono, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2024
The Legal 500 Latin America, Abogado Recomendado, Cumplimiento, 2023; Asociado Líder, Cumplimiento y Privacidad de Datos, 2025
Reconocimiento al Socio Pro Bono, Appleseed México, 2023
Top Compliance, Mejores Oficiales de Cumplimiento de Iberoamérica, 2021-2023

Publicaciones

Guía de Orientación Jurídica para los damnificados del Huracán Otis 2023

17 de noviembre de 2023

Cumplimiento & Innovación

Editorial Atarjea

21 de septiembre de 2021

Conferencias Dictadas

Innovación con responsabilidad: La inteligencia artificial y ética en el trabajo pro bono

Estándares Pro Bono México / 22 de octubre de 2024 | 10:00 - 11:00 AM

Porque la Niñez Migrante de origen mexicano nos necesita

Appleseed México / 7 de noviembre de 2023

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