Investigaciones en América Latina

Holland & Knight cuenta con una extensa práctica jurídica en toda Latinoamérica, con oficinas en Bogotá, Ciudad de México y Monterrey, e incluye la realización de investigaciones internas para compañías multinacionales. Nuestro equipo de Investigaciones para América Latina se centra en:

• Investigaciones resultantes de una citación del gran jurado de los EE.UU., una exigencia de una investigación civil (CID) o una orden de investigación del Departamento de Justicia de los EE.UU.
• Investigaciones iniciadas por la propia empresa cuando hay hallazgos de posibles irregularidades por parte de empleados o directivos en materia de cumplimiento, auditoría o contabilidad.

Estas investigaciones a menudo involucran tres leyes antifraude estadounidenses: la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley de Viajes (Travel Act). También pueden implicar la ley antisoborno del Reino Unido (U.K. Bribery Act).

Experimentados investigadores con dominio del idioma español

Nuestro Equipo de Investigaciones para América Latina multidisciplinario está integrado por antiguos fiscales federales de los EE.UU. y abogados experimentados en delitos de cuello blanco con gran trayectoria, a quienes frecuentemente se les solicita un asesoramiento profundo y exhaustivo, indispensable para efectuar investigaciones internas a fondo y eficientes. Nuestro equipo es bilingüe y domina plenamente el español, lo que facilita la comunicación tanto con los directivos de las sedes Latinoamericanas de nuestros clientes como con sus ejecutivos en las oficinas estadounidenses. Asimismo, pueden realizar la debida diligencia, entrevistas y revisión de documentos en español, evitando la necesidad de incurrir en costos de traductores e intérpretes externos que a menudo desconocen los matices culturales necesarias para revelar actividades indebidas.

Los recursos de una firma internacional a su disposición

El Equipo de Investigaciones para América Latina de Holland & Knight cuenta con la experiencia y trayectoria que sólo un bufete internacional puede ofrecer. Podemos intensificar recursos rápidamente para los casos más extensos que llegan a involucrar cientos de miles de documentos y docenas de testigos. Contamos con abogados litigantes hispanohablantes – socios y asociados – en toda la firma, en particular en nuestra oficina de Miami, a quienes se puede recurrir para una investigación de gran escala. Además, tenemos vínculos estrechos con abogados en derecho contractual bilingües que pueden complementar nuestro equipo, realizando la revisión de documentos a gran escala de manera ágil y económica.

Prevención y detección de posibles riesgos

Además de asistir a su empresa en determinar si se ha cometido una posible infracción ex post facto o a atender una investigación gubernamental, también tenemos una posición privilegiada para acompañarle en la formulación e implementación de programas de cumplimiento, evaluación de riesgos y auditorías, ayudando a prevenir y detectar problemas antes que incidan. Para esto, recurrimos a la extensa experiencia internacional que posee Holland & Knight en asesoría corporativa en temas de cumplimiento empresarial y cumplimiento de sus funcionarios, adaptado al contexto latinoamericano y advirtiendo el entorno cambiante de la aplicación jurídica.

Investigaciones representativas

A continuación se detallan algunas investigaciones y asuntos relacionados gestionados por nuestro Equipo de Investigaciones para América Latina:

• Representación de una empresa estadounidense en una investigación por el Departamento de Justicia de los EE.UU. en relación con la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) sobre las operaciones comerciales de la empresa en Perú; este caso involucró la realización de entrevistas a empleados, elaboración de documentos, y la articulación con el abogado penalista peruano, todo efectuado en español
• Representación de los directivos de una empresa sudamericana que realiza numerosos contratos con el ejército de los Estados Unidos para concertar acuerdos de inmunidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unido sobre sus testimonios ante un gran jurado de los EE.UU. en relación con acusaciones de corrupción pública
• Talleres de formación en español sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero para los empleados de una multinacional estadounidense en las sedes latinoamericanas y españolas de la empresa
• Representación de una filial de un importante banco sudamericano en una investigación por el Departamento de Justicia de los EE.UU. sobre posibles infracciones penales de la Ley de Secreto Bancario; el asunto implicaba la carencia de la implementación de un programa adecuado de cumplimiento bajo las normas contra el blanqueo de capitales, y requirió entrevistas y la revisión de documentos en español, logrando obtener una de las menores sanciones impuestas por este tipo de infracción
• Representación a empresas y particulares investigados por la presunta infracción de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, incluyendo un presunto individuo que sobornó a funcionarios públicos para lograr que su empresa adquiriera proyectos de obras públicas en América Latina
• Representación como abogados litigantes en un juicio de sucesión involucrando medios hermanos argentinos bajo la legislación argentina; el uso de la declaración de un perito y el caso como tal implicó un conocimiento a fondo del código civil y jurisprudencia argentinos
• Realización de una investigación interna para una empresa estadounidense luego de la adquisición de una filial latinoamericana en el sector de las telecomunicaciones; revelamos sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros pagados a cambio de lucrativos contratos telefónicos