Actualización de los Programas Sancionatorios de los EE.UU./OFAC

Gabriel Caballero, abogado del área de derecho financiero, participará como panelista en el IX Congreso Internacional de Cumplimiento. Este evento busca mejorar las capacidades y el profesionalismo de los profesionales en cumplimiento de la región, además de fomentar las buenas prácticas corporativas y el intercambio de conocimientos sobre la cultura de cumplimiento. El Sr. Caballero hablará sobre los programas sancionatorios del gobierno de los Estados Unidos, con particular enfoque en las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).