Las entidades a cargo de los procesos de captación ilegal de dinero de criptoactivos

Camilo Gantiva, socio del área financiera, fue citado en un artículo de La República sobre la falta de regulación de criptoactivos en Colombia y sus implicaciones para casos como la investigación a la empresa Daily Cop por presunto financiamiento ilegal de la campaña presidencial. El abogado explicó que aunque no hay legislación que específicamente regule a la industria, las actividades de captación ilegal de dinero y lavado de activos todavía son delitos que deben ser investigados por las autoridades. También destacó la necesidad de una normativa que claramente defina criptoactivos, su alcance y actividades relevantes como custodia, negociación e intermediación. Asimismo, señaló que las víctimas de estafas con criptomonedas pueden denunciar ante la Fiscalía, independientemente de la regulación vigente.

"La normativa debe incluir definiciones claras de criptoactivos y su ámbito de aplicación. Se debe identificar las diferentes activided relevantes relacionadas con esta actividad", dijo.

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