Wifredo A. Ferrer

Wifredo A. "Willy" Ferrer, anterior fiscal general del Distrito Sur de Florida, es el presidente del Equipo Global de Cumplimiento e Investigaciones de Holland & Knight y el socio ejecutivo de la oficina de la firma en Miami. El Sr. Ferrer enfoca su práctica principalmente en investigaciones corporativas internas, cumplimiento y capacitación corporativa, y defensa penal de cuello blanco.

El señor Ferrer asesora y defiende a corporaciones e individuos en una amplia gama de asuntos penales y regulatorios, incluyendo denuncias de sobornos y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), fraudes complejos, irregularidades financieras, violaciones a la ley de valores, fraude en el sector sanitario, reclamos falsos, ciberdelincuencia y fraudes a contratos gubernamentales.

El Sr. Ferrer también asesora regularmente a empresas y particulares en asuntos de cumplimiento y debida diligencia. Lleva a cabo capacitación anticorrupción y FCPA para empresas, desarrolla políticas anticorrupción y FCPA y programas de cumplimiento, y desarrolla protocolos corporativos de debida diligencia.

Antes de unirse a Holland & Knight, el Sr. Ferrer sirvió durante casi siete años como Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. En abril del 2010, fue nominado por el Presidente Barack Obama y recibió la confirmación unánime del Senado de los Estados Unidos.

El Sr. Ferrer supervisó algunos de los procesamientos judiciales más complejos y destacados gestionados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) como Fiscal Federal de los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó más de 11.000 casos y acusó a más de 18.000 demandados por su presunto papel en esquemas criminales. Su oficina procesó una amplia cantidad de fraudes financieros, incluyendo fraudes de inversión, fraudes de valores, fraudes contra el gobierno de los Estados Unidos y fraudes de Medicare (el principal seguro de salud federal). También supervisó casos de terrorismo internacional y nacional, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, crímenes violentos, robos de identidad, delitos fiscales y tráfico de personas.

Con la intención de combatir proactivamente el crimen, el Sr. Ferrer creó varios grupos de trabajo, fortaleciendo la relación entre su oficina y los organismos policiacos federales, estatales y locales. También ha viajado al extranjero para crear asociaciones, y recientemente participó en una cumbre en Colombia sobre los esfuerzos bilaterales para combatir la delincuencia organizada transnacional.

El Sr. Ferrer también supervisó las investigaciones civiles y liquidaciones en virtud de la Ley sobre Reclamaciones Fraudulentas. Supervisó las Divisiones de Decomiso de Bienes Civiles de la oficina para la restitución de víctimas de delitos y del gobierno. Su oficina se destacó entre los líderes de la nación en la recaudación de decomisos y la restitución obtenida para las víctimas durante su cargo.

El Sr. Ferrer testificó como Fiscal General de los Estados Unidos ante el Senado de los Estados Unidos. En 2010, testificó sobre un fraude hipotecario ante la Comisión de Investigación de Crisis Financieras del Senado de los Estados Unidos. En 2012, testificó sobre un fraude al sector sanitario ante el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos.

Antes de convertirse en Fiscal General de los Estados Unidos, el Sr. Ferrer sirvió como jefe del Departamento de Litigios Federales de la Oficina del Fiscal del Condado de Miami-Dade de 2006 a 2010 y como Fiscal Adjunto de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida de 2000 a 2006. Como Fiscal Adjunto de los Estados Unidos, el Sr. Ferrer trabajó en los siguientes departamentos: Integridad Pública y Seguridad Nacional, Delitos Económicos y Ambientales, Crímenes Graves y Apelaciones. En estos cargos, procesó y juzgó muchos casos de alto perfil que alegaban lavado de dinero internacional, fraudes al sector sanitario, narcotráficos, violaciones a derechos humanos internacionales, violaciones de inmigración y delitos con armas de fuego.

Antes de convertirse en Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos, el Sr. Ferrer desempeñó varios cargos en el gobierno federal. Adquirió experiencia como becario de la Casa Blanca y asistente especial del Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, y más tarde como jefe personal adjunto y asesor de la difunta Fiscal General Janet Reno.

Al inicio de su carrera, el Sr. Ferrer trabajó como abogado en una firma de abogados de Miami. Después de graduarse de la facultad de derecho, trabajó como asistente legal del Honorable Stanley Marcus en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.